Baltona

2010-04-01 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15 kwietnia 2010 r

 Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Ksh oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia akcjonariuszy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 15 kwietnia 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji Skrutacyjnej
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.    Przyjęcie porządku obrad.
7.    Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku.
8.    Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.    Wolne wnioski, sprawy różne.
10.    Zamknięcie Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki w okresie 7 dni roboczych przed terminem Zgromadzenia.