Baltona

2010-06-10 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czewca 2010 r

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 i Ksh oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 23 czerwca 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia  i Sekretarza.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Skrutacyjnej.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.    Przyjęcie porządku obrad.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9.    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Baltona za rok 2009 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PHZ Baltona SA z działalności Grupy Kapitałowej Baltona w roku 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Baltona za rok 2009.
12.    Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2009.
13.    Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
14.    Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
15.    Zamknięcie Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki w okresie 7 dni roboczych przed terminem Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (3460) z dnia 27 maja 2010 r., poz. 6608.